PEP- ja pakotelistakysely helpottaa asiakkaan taustojen tuntemista
Selvitä asiakkaasi poliittinen vaikutusvaltaisuus ja valvontalistakytkökset PEP- ja pakotelistakyselyn avulla.
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä velvoittaa useita eri toimialoja, kuten esimerkiksi tilitoimistoja, asianajotoimistoja, kiinteistönvälitystä ja pankkeja tunnistamaan ja tuntemaan asiakkaansa.
PEP- ja pakotelistakysely tuo helpotusta ja läpinäkyvyyttä ilmoitusvelvollisten yritysten KYC- eli Know Your Customer -prosessiin. Palvelun taustalla on Moody's-konserniin kuuluvan Bureau van Dijkin Grid™ Database -tietokanta, jota päivitetään jatkuvasti niin henkilöiden kuin organisaatioidenkin osalta. Käytössäsi on siis aina ajantasaista tietoa maailmanlaajuisesti.
PEP- ja pakotelistakysely tarjoaa päivitettyä tietoa kansainvälisessä laajuudessa
- Yli 240 maan poliittisesti vaikutusvaltaiset henkilöt ja heidän tunnistettu lähipiirinsä
- Kansainväliset ja kansalliset pakotelistat, mm. OFAC, YK, EU
- Edustettuna yli 1200 valtiollista ja maailmanlaajuista valvontalistaa.
PEP- ja pakotelistakysely kuuluu kaikkiin Tietopalveluiden palvelupaketteihin, eikä edellytä erillistä käyttölupaa. Huomioithan kuitenkin, että palvelua saa käyttää vain rahanpesulaissa säädettyjen velvollisuuksien täyttämiseksi.
Ei vielä Tietopalveluita? Tilaa palvelu käyttöösi asiakaspalvelustamme: 0800 141 070 tai tietopalvelut(at)almatalen.fi.
Siirry palveluun Henkilöt: PEP- ja pakotelistakysely
