Kysely yleishyödyllisille toimijoille rahanpesun estämisestä
Sisäministeriö kartoittaa kyselyllä yleishyödyllisten toimijoiden resursseja ja osaamista rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä. Kysely on suunnattu esimerkiksi järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille.
Kyselyllä kootaan tietoa rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen liittyvistä riskeistä. Tietoa käytetään yleishyödyllistä sektoria koskevan kansallisen riskiarvion päivityksessä. Tavoite on lisäksi tuottaa ohjeistusta, jotta toimijoiden olisi mahdollisimman helppo tunnistaa rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen liittyviä riskejä toiminnassaan. Vastaavaa kyselyä ei ole aiemmin toteutettu.
Kysely on osa sisäministeriön käynnistämää laajempaa hanketta, jossa kehitetään rahanpesun ja terrorismin rahoituksen valvontaa, riskien tunnistamista ja ennaltaehkäisyä. Hankkeen kohderyhmänä ovat voittoa tavoittelemattomat toimijat, kuten yhdistykset, säätiöt ja liitot.
Kysely on avoinna 23.2.2024 asti.
Lähde: sisäministeriön tiedote.
Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus
Juridiikan ja talouden uutiskirje
Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.
Aiheeseen liittyvää
Aleksanteri Kivimäki tuomittiin Vastaamo-asiassa 6 vuoden 3 kuukauden vankeusrangaistukseen
Ulosottovelallisia noin 259 000 vuoden 2023 lopussa