Suomi on vahvistanut rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä – pääsee pois tehostetusta seurannasta
Kansainvälinen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastainen toimintaryhmä (FATF) lopettaa Suomen tehostetun seurannan. Suomi vahvistaa estämistyötä edelleen muun muassa tehostamalla tietojenvaihtoa toimijoiden välillä.
FATF osoitti Suomelle lukuisia kehityskohteita vuonna 2019, kun se antoi maa-arvionsa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä. Suomi on raportoinut omasta edistymisestään vuosittain.
Suomi on muuttanut lainsäädäntöään
FATF korottaa neljännessä seurantaraportissaan Suomen arvosanoja, koska Suomi on muuttanut lainsäädäntöään rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä. Korotukset koskevat suosituksia kirjeenvaihtajapankeista, korkean riskin kolmansista maista, valvojien toimivaltuuksista ja sanktioista.
Toimintaryhmä on päättänyt lopettaa Suomen tehostetun seurannan, koska Suomi on edistynyt estämistyössä. Elinkeinoministeri Wille Rydman korostaa, että työ jatkuu.
”Olemme sitoutuneet vahvistamaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä niin kansallisesti kuin kansainvälisessä yhteistyössä. Parhaillaan valmistelemme lainmuutoksia, joilla tehostettaisiin tietojenvaihtoa toimijoiden välillä”, ministeri Rydman sanoo.
Hallituksen on tarkoitus antaa joulukuussa 2023 eduskunnalle esitys tietojenvaihdon parantamisesta.
Seuraava arviointi tulee 2027–2028
Toimintaryhmä laatii seuraavan maa-arvioinnin Suomesta vuosina 2027–2028. FATF on hallitustenvälinen elin, joka antaa suosituksia ja kehittää menettelytapoja rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi. Ryhmä toimii hallinnollisesti Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n yhteydessä.
Lähde ja lisätietoja: valtiovarainministeriön tiedote.
Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus
Juridiikan ja talouden uutiskirje
Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.
Aiheeseen liittyvää
Aleksanteri Kivimäki tuomittiin Vastaamo-asiassa 6 vuoden 3 kuukauden vankeusrangaistukseen
Ulosottovelallisia noin 259 000 vuoden 2023 lopussa