Työryhmä: Tietojenvaihtoa pitää parantaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä
Työryhmän loppuraportti sisältää toimintasuunnitelman ja luonnoksen hallituksen esitykseksi. Työskentely pohjautui valtiovarainministeriön selvitykseen tietojenvaihdon parantamisesta.
Työryhmä ehdottaa lainsäädäntöön muutoksia, jotka muun muassa
- varmistaisivat tosiasiallisia edunsaajia koskevien rekisteritietojen oikeellisuuden, ajantasaisuuden ja tietosuojan
- lisäisivät rahanpesun selvittelykeskukselle oikeuden luovuttaa rahanpesurekisteritietoja luottolaitosdirektiivin mukaisesti sekä
- tehostaisivat suojelupoliisin sekä työ- ja elinkeinoministeriön tiedonsaantia kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi.
Lisäksi työryhmä ehdottaa käytännön toimintaan muutoksia, jotka tehostaisivat viranomaisten ja valvojien tietojenvaihtoa.
Suomi täyttäisi kansainväliset velvoitteensa
Työryhmän ehdottamilla muutoksilla varmistettaisiin, että Suomi täyttää kansainväliset velvoitteensa estämistyössä. Suomi on sitoutunut muun muassa järjestämään viranomaisyhteistyön niin, ettei tiedonvaihdon sääntely estä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaa.
Lähde ja lisätietoja: valtiovarainministeriön tiedote.
Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus
Juridiikan ja talouden uutiskirje
Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.
Aiheeseen liittyvää
Aleksanteri Kivimäki tuomittiin Vastaamo-asiassa 6 vuoden 3 kuukauden vankeusrangaistukseen
Ulosottovelallisia noin 259 000 vuoden 2023 lopussa