Kirjakauppa
Kirjaudu sisään palveluihimme

riskienhallinta

Mitä konkreettisia toimenpiteitä rahanpesulaki vaatii ilmoitusvelvolliselta?

Tunne rahanpesulakiin liittyvät lyhenteet ja termit

Mikä on laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä?

PEP- ja pakotelistakysely helpottaa asiakkaan taustojen tuntemista

Vuokranantajan varmat keinot

Tosiasiallisten edunsaajien tiedot kerätään kaupparekisteriin

Onko asiakkaasi PEP – ja mitä se tarkoittaa?

Miten tunnistaa mahdollinen riskiyritys ennen luottotappioiden syntymistä?

Onko asiakkaasi poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö? Entä kuka on tosiasiallinen edunsaaja?