Kirjakauppa
Kirjaudu sisään palveluihimme

riskienhallinta

Alma Insights on strateginen valinta kestävälle tulevaisuudelle

Miten datan vastuullisuus näkyy sen parissa työskentelevän johtajan silmin? Huomioi ainakin nämä kuusi asiaa

Mitä konkreettisia toimenpiteitä rahanpesulaki vaatii ilmoitusvelvolliselta?

PEP- ja pakotelistakysely helpottaa asiakkaan taustojen tuntemista

Vuokranantajan varmat keinot

Tosiasiallisten edunsaajien tiedot kerätään kaupparekisteriin

Onko asiakkaasi PEP – ja mitä se tarkoittaa?

Miten tunnistaa mahdollinen riskiyritys ennen luottotappioiden syntymistä?

Onko asiakkaasi poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö? Entä kuka on tosiasiallinen edunsaaja?